توضیح بانک مرکزی درمورد بسته شدن حسابهای بانکی ایرانیان در گرجستان

طبق اعلام بعضی مقامات اتاق بازرگانی و همچنین ایرانیان مقیم گرجستان ظاهرا حساب های ایرانیان در بعضی از بانک های این کشور مسدود شده است هست. گرچه این شائبه ایجاد شد که ممکن است به علت خروج ترامپ از برجام و احتمال برگشت تحریم ها که از بااهمیت ترین آن تحریم های بانکی هست، گرجستان دست به بستن حساب های بانکی کشور عزیزمان ایران زده باشد، اماپیگیری عنوان از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که اصلا این بانک حسابی نزد بانک های گرجستانی ندارد که به برجام ربط داده شود، این جریان مربوط به ایرانیان مقیم گرجستان و یا افرادی است که از کشور عزیزمان ایران به بانک های این کشور پول حواله کرده اند.

عبارات مهم : گرجستان – تحریم ها
بنابر این توضیحات به هر حال تمامی بانک های دنیا استانداردهای پولشویی را مدنظر داشته و به دنبال شناسایی مرجع و منشأ پول و ارز ورودی هستند. این در حالی است که به نظر می رسد در ماه های اخیر گرجستان یکی از مقاصد ارزی بوده و مردم ارز زیادتری را نسبت به دوره های قبل به حساب های بانکی در این کشور وارد کرده اند. از این رو به طور کاملا طبیعی کشور گرجستان با توجه به احساس این تفاوت و بر اساس استانداردهای پولشویی می تواند دست به بستن حساب ها و مسدود کردن آنها زده باشد.

در این رابطه مردم باید توجه داشته باشند که جهت خروج پول و ارز و ورود آن به حساب بانکی در سایر کشورها، ریسک های مربوط به آن را نیز بپذیرند به چه دلیل که ممکن است مانند این جریان بانک های کشور مقابل، در جهت رعایت استانداردهای مورد نیاز حساب های آنها را مسدود کند.

در راستای اجرای قوانین مربوط به پولشویی کشور عزیزمان ایران نیز در حال حاضر نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو را نزد افراد جرم اعلام کرده و در صورت شناسایی با آن برخورد می شود، در عین حال که طبق بخشنامه اخیر بانک مرکزی خروج اسکناس از کشور عزیزمان ایران بیش از ۵۰۰۰ یورو ممنوع بوده و بالاتر از آن باید اظهار شده است و مورد بررسی قرار گیرد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir

چرا حساب بانکی ایرانیان در گرجستان بسته شد؟

واژه های کلیدی: گرجستان | تحریم ها | ایرانیان | ایرانی | گرجستان | پولشویی | شناسایی | مرکزی | ایران | کشورها